اربوں کا ٹیکس فراڈ، پی آر اے ایل اور ایف بی آر کے عملے کے ملوث ہونے کا انکشاف

ایک گروہ نے ریٹائرڈ مسلح افواج کے اہلکار کے غیر فعال اکاؤنٹ کا غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے فرضی سپلائیز کیں، جن کی مالیت 1.625 ٹریلین روپے تھی۔ اس کے نتیجے میں حکومت کو سیلز ٹیکس کی مد میں 292.549 ارب روپے اور مزید ٹیکس کی مد میں 235.340 ارب روپے کا نقصان ہوا۔

بدھ کے روز ایف ٹی او آفس میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران مشیر قانونی و میڈیا ونگ، الماس جوونداہ نے کہا کہ یہ سائبر کرائم ایک منظم گروہ نے انجام دیا، جسے پی آر اے ایل اور ایف بی آر کے موجودہ یا سابقہ ملازمین کی مدد حاصل تھی، جنہیں کمپیوٹرائزڈ سسٹم تک براہ راست یا بالواسطہ رسائی حاصل تھی۔

یہ گروہ مختلف نیٹ ورکس میں کام کرتا تھا۔ انہوں نے ابتدا میں ایف بی آر کی ویب سائٹ سے سیلز ٹیکس کے لیے رجسٹرڈ غیر فعال افراد کی تفصیلات حاصل کیں اور ان کے پاس ورڈز کا استعمال کرتے ہوئے جعلی لین دین کیا، جس کا فائدہ آخری صارفین اور مینوفیکچررز کو پہنچایا۔

اس کیس میں، سائبر مجرموں نے اندرونی افراد کی مدد سے کراچی کی رہائشی 79 سالہ محترمہ فردوس انور کے سیلز ٹیکس اکاؤنٹ کا استعمال کیا۔ وہ چار سال سے ”صفر“ سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کرا رہی تھیں اور کوئی کاروباری لین دین نہیں کر رہی تھیں۔ مجرموں نے ضمیمہ ”C“ میں 1.625 ٹریلین روپے کی مالیت کے آئرن یا اسٹیل کے ری میٹنگ اسکریپ انگوٹس کی سپلائیز ظاہر کیں، جن کا سیلز ٹیکس اثر 292.549 ارب روپے اور مزید ٹیکس 235.340 ارب روپے بنتا تھا۔ بعد میں یہ رقوم سپلائی چین میں منتقل کی گئیں، جن میں سے بڑی رقم یعنی 81.434 ارب روپے ریٹائرڈ مسلح افواج کے اہلکار کے غیر فعال اکاؤنٹ میں منتقل کی گئیں۔ اس کے بعد سپلائی چین لاہور اور فیصل آباد کے سات مینوفیکچررز تک پہنچی جو لوہے اور اسٹیل کے کاروبار سے وابستہ تھے۔

ٹیکس فراڈ انجام دینے کے بعد، ان مجرموں نے پاس ورڈ اور ای میل ایڈریس تبدیل کر دیے تاکہ اصل ٹیکس دہندہ اپنے سیلز ٹیکس اکاؤنٹ تک رسائی نہ حاصل کر سکے۔

مشیر قانونی و میڈیا ونگ نے کہا کہ یہ سب کاغذی لین دین تھا، جس میں کسی قسم کی حقیقی اشیاء کی نقل و حرکت یا سیکشن 73 کے تحت کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ تمام فائدہ اٹھانے والے جان بوجھ کر اور دانستہ طور پر جعلی انوائسز خرید رہے تھے، بغیر کسی حقیقی لین دین یا ادائیگی کے۔

انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ نرم اور آزادانہ نفاذ کا نظام ان دھوکہ دہی کرنے والے افراد کو بے خوفی سے جعلی انوائسز کے استعمال کے منافع بخش کاروبار میں ملوث ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔

سیلز ٹیکس قوانین خود تشخیص کے اصول پر قائم ہے، جہاں ٹیکس دہندگان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے کہ وہ سچے اور مخلصانہ اعلانات کریں۔ تاہم، اس اعتماد کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قانون میں سزا اور پراسیکیوشن کا میکانزم بھی شامل ہے، لیکن سیلز ٹیکس رولز 2006 کے رول 18(5) کے تحت ویب پورٹل سسٹم میں لگائی گئی ”چیک“ کو خاص وقت کے لیے غیر فعال کر دیا گیا۔

ایف بی آر ویب پورٹل کی ساکھ، خاص طور پر سیلز ٹیکس کے حوالے سے، صارف کی شناخت اور پاس ورڈ کی سیکیورٹی، اور ٹیکس دہندگان کے ڈیٹا کی حفاظت کو بے خوفی سے پامال کیا گیا۔

اسی طرح، ویب پورٹل میں شکایت کنندہ کی تفصیلات جیسے موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کو تبدیل کر دیا گیا تاکہ وہ کوئی تدارک نہ لے سکیں۔

سلطان علی، مالک نیو میٹرو فٹ ویئر کمپنی، 9 فروری 2017 کو وفات پا گئے تھے جیسا کہ نادرا کے جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں درج ہے۔ نتیجتاً، انہیں ڈی رجسٹر کر دیا گیا، لیکن سائبر مجرموں نے ان کی وفات کے چھ سال بعد جعلی سپلائیز کے ساتھ سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کیے۔

ایف ٹی او افسر نے مزید کہا کہ شکایت کنندہ کے صارف کی شناخت/پاس ورڈ کی سیکیورٹی اور ٹیکس دہندگان کے خفیہ ڈیٹا کی حفاظت کی ناکامی، جو ٹیکس فراڈ کا باعث بنی، انتظامی زیادتیوں کے زمرے میں آتی ہے، جیسا کہ ایف ٹی او آرڈیننس کے سیکشن 2(3)(i)(a)(b)(c) کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

کاپی رائٹ بزنس ریکارڈر، 2024