جنوبی افریقہ کے دوبارہ منی لانڈرنگ کی گرے لسٹ میں شامل ہونے کا خدشہ

جنوبی افریقہ کو فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بمشکل ایک سال بعد دوبارہ اس میں شامل ہونے کا نمایاں خدشہ لاحق ہے۔ یہ بات کاروباری اداروں کی نمائندہ تنظیم بزنس لیڈرشپ ساؤتھ افریقہ (بی ایل ایس اے) کے تازہ سہ ماہی جائزے میں سامنے آئی ہے۔

ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ان ممالک کو شامل کیا جاتا ہے جن کے مالیاتی نظام میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام سے متعلق خامیوں کے باعث کڑی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوبارہ اس فہرست میں شامل ہونے سے جنوبی افریقہ کے مالیاتی لین دین کی جانچ پڑتال سخت ہو جائے گی، بینکوں اور کاروباری اداروں کے لیے قواعد کی پابندی پر اٹھنے والے اخراجات بڑھیں گے، جبکہ بعض بین الاقوامی بینکوں کی جانب سے اپنے نمائندہ بینکاری تعلقات محدود کرنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گا۔ اس کے نتیجے میں سرحد پار ادائیگیاں اور تجارتی مالیات کی سہولتیں سست اور مہنگی ہو سکتی ہیں۔

جنوبی افریقہ کو گرے لسٹ سے نکلنے سے قبل دو سال سے زیادہ عرصے تک اس فہرست میں رہنا پڑا تھا۔ اس وقت کاروباری تنظیموں نے خبردار کیا تھا کہ گرے لسٹ میں شامل ہونے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔

بدھ کے روز ایک بریفنگ میں پیش کیے گئے بی ایل ایس اے کے اصلاحاتی جائزے کے مطابق، جولائی تا ستمبر سہ ماہی کے دوران جنوبی افریقہ میں بدعنوانی کے تدارک سے متعلق اصلاحات کا اسکور 51.2 پر برقرار رہا، جبکہ بدعنوانی کے خلاف اقدامات کے شعبے میں کوئی ہدف بھی حاصل نہیں کیا جا سکا۔

جنوبی افریقہ کی نیشنل ٹریژری، جس نے بدعنوانی کے خلاف اقدامات کی قیادت کی ہے، نے تبصرے کے لیے بھیجی گئی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا۔

51.2 اسکور کا مطلب ہے کہ بدعنوانی کے تدارک سے متعلق اصلاحات اوسطاً نصف مرحلے پر رکی ہوئی ہیں، جو مجموعی اصلاحاتی اسکور 72.5 سے خاصا کم ہے۔

تحقیقی مشاورتی ادارے کروتھم کے ایگزیکٹو چیئرمین اسٹورٹ تھیوبالڈ نے، جو اس اصلاحاتی جائزے کے اعداد و شمار مرتب اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں، میڈیا بریفنگ میں کہا، ’’جنوبی افریقہ کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کیے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ خطرہ خاصا نمایاں ہے۔‘‘

جائزے کے مطابق، اسماعیل مومونیات نے بھی اس خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ وہ نیشنل ٹریژری کے مشیر ہیں اور اکتوبر 2025 میں جنوبی افریقہ کو گرے لسٹ سے نکلوانے کی مہم کی قیادت کر چکے ہیں۔ جائزے میں بدعنوانی کے خلاف اقدامات کو اصلاحاتی عمل کا کمزور پہلو قرار دیا گیا ہے۔

جنوبی افریقہ اس وقت ایف اے ٹی ایف کے نئے باہمی جائزے سے گزر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مرتبہ ممالک کا جائزہ 2027 کی پہلی سہ ماہی میں متوقع ہے، جبکہ مکمل جائزہ اسی سال اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس عمل میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا ملک منی لانڈرنگ کے نیٹ ورکس کے خلاف تحقیقات اور قانونی کارروائیوں میں اضافے کی رفتار برقرار رکھ سکا ہے یا نہیں، جس کی بنیاد پر اسے گرے لسٹ سے نکالا گیا تھا۔

بی ایل ایس اے نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوریاں جنوبی افریقہ کے خلاف جا سکتی ہیں۔ ان میں منظم جرائم کی تحقیقات، کامیاب قانونی کارروائی اور مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل کیے گئے اثاثوں کی بازیابی میں ناکامیاں شامل ہیں۔ بدعنوانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے قائم کردہ مدلانگا کمیشن نے بھی پولیس اور انٹیلی جنس اداروں کی قیادت میں خامیوں کا انکشاف کرتے ہوئے خدشات بڑھا دیے ہیں۔

بی ایل ایس اے کی چیف ایگزیکٹو بوسی ماووسو نے کہا، ’’ہم غفلت یا بے فکری کے متحمل نہیں ہو سکتے، بالخصوص اس وقت جب ہمارے نظامِ انصاف کے اداروں، تحقیقات اور قانونی کارروائیوں سے متعلق کمزوریاں اب بھی دور نہیں کی جا سکیں۔‘‘

گرے لسٹ میں دوبارہ شمولیت کے خدشات کے باوجود، مجموعی اصلاحاتی جائزے نے مارچ 2024 میں نگرانی شروع ہونے کے بعد اپنا بلند ترین اسکور ریکارڈ کیا۔ گزشتہ سہ ماہی میں 71.3 کے مقابلے میں مجموعی اصلاحاتی تکمیل کا اشاریہ بڑھ کر 72.5 ہو گیا۔