پوسٹ کلیئرنس آڈٹ (پی سی اے) ساؤتھ نے ایک اور ایکسپورٹ سہولت اسکیم (ای ایف ایس) اور منی لانڈرنگ اسکینڈل کا انکشاف کیا ہے جس میں 47 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ٹیکس چوری شامل ہے۔
18 دسمبر کو فزیکل انسپکشن کے دوران تفتیش کاروں نے ایک ارب روپے مالیت کے لیڈ انگوٹس کو غیر قانونی طور پر ہٹانے، ای ایف ایس رولز کی خلاف ورزی اور 337 ملین روپے کی ڈیوٹی ٹیکس چوری کا انکشاف کیا۔
کمپنی، جو مبینہ طور پر جعلی ریفنڈ اسکینڈل میں بھی ملوث ہے، نے اپنی مینوفیکچرنگ حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری ٹیکس استثنیٰ کا دعویٰ کیا، جس کے نتیجے میں 141 ملین روپے کی اضافی چوری ہوئی۔
آڈٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کمپنی کے پاس اپنے اعلان کردہ درآمدی حجم کے لئے مناسب مینوفیکچرنگ سہولیات کا فقدان ہے ، جس سے ای ایف ایس کے تحت جعلی برآمدات کو فروغ دینے کے لئے غیر رجسٹرڈ مقامی مارکیٹوں سے سامان کی خریداری کی تجویز دی گئی ہے۔ پی سی اے نے درآمدی حجم کی وجہ سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے جو کمپنی کی مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتی۔
پی سی اے ساؤتھ نے اب کمپنی کے دو ڈائریکٹرز کے خلاف کسٹم ایکٹ کی دفعہ 32 اے کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ ان میں سے ایک ڈائریکٹر کی شناخت ٹیکس چوری کرنے والے سنڈیکیٹ کے سرغنہ کے طور پر کی گئی ہے اور اس کے خلاف آئی آر ایس اور ایف آئی اے میں جعلی انوائسنگ اور منی لانڈرنگ کے مقدمات درج ہیں۔
پی سی اے حکام نے بتایا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے اس طرح کے فراڈ کی روک تھام کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، چیئرمین ایف بی آر اور ممبر کسٹمز ایکسپورٹ سہولت اسکیم کے غلط استعمال کے خلاف سخت کارروائی کے لیے پرعزم ہیں۔
ڈی جی پی سی اے ڈاکٹر ذوالفقار علی چوہدری نے اس جعلی یونٹ میں مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے کے بعد پی سی اے ساؤتھ کے ڈائریکٹر شیراز احمد کی سربراہی میں تحقیقات کی ہدایت کی تھی۔
کاپی رائٹ بزنس ریکارڈر، 2024
Comments
Comments are closed.