ڈی جی آئی اینڈ آئی ان لینڈ ریونیو نے 380 ملین روپے کے جی ایس ٹی فراڈ کی تصدیق کردی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو نے وفاقی ٹیکس محتسب (ایف ٹی او) کی جانب سے فیصلہ کردہ اسی نوعیت کے سیلز ٹیکس کے تین کیسز کی تحقیقات کی ہیں، جس میں 380 ملین روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ محتسب آفس کی جانب سے 292.549 ارب روپے کی رقم بتائی گئی تھی۔

وفاقی ٹیکس محتسب (ایف ٹی او) نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلح افواج کے ایک ریٹائرڈ اہلکار کے غیر فعال اکاؤنٹ کے غیر قانونی استعمال کا انکشاف ہوا ہے جہاں 1.625 ٹریلین روپے کی جعلی سپلائی کی گئی جس سے سیلز ٹیکس کو 292.549 ارب روپے کا نقصان ہوا اور مزید 235.340 ارب روپے کا ٹیکس نقصان ہوا۔

تاہم تحقیقات میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ اصل میں صرف 38 کروڑ روپے کی جعلی ان پٹ بنائی گئی تھی جسے محکمہ ٹیکس نے روک دیا تھا۔ مذکورہ معاملوں میں مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کیس میں چونکا دینے والی تفصیلات سامنے آئیں کہ ایف ٹی او کے سامنے مجاز نمائندے وہ تھے جنہوں نے ٹیکس فراڈ کا ارتکاب کیا۔

گزشتہ چند دنوں کے دوران ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو نے اس مخصوص کیس پر دن رات کام کیا اور بالآخر ملوث ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ ایجنسی کے عہدیداروں نے خاموشی سے جعلی معلومات کے ان معاملوں کی جانچ کی ہے اور حقائق کو منظر عام پر لایا ہے۔

کیس کے حقائق یہ ہیں کہ ایف بی آر کی انٹرنل اسکروٹنی اینڈ ڈیٹا اینالسز ٹیم نے مارچ 2024 میں فوری طور پر اہم ٹیکس فراڈ کا سراغ لگایا تھا، جس کے بارے میں ایف بی آر کے چیف (آئی آر اینالسز) اعجاز حسین نے ایف ٹی او کے سامنے شکایت درج کرانے سے قبل فوری طور پر تمام متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کو آگاہ کیا ہے۔

یہ مقدمات ایف ٹی او میں درج تین مختلف شکایات سے متعلق ہیں۔

مذکورہ رپورٹ پر آر ٹی او آئی کراچی نے پہلے ہی شکایت پر معاملے کا نوٹس لے لیا تھا اور ایف آئی آر نمبر 01/2024 درج کی گئی تھی۔

دونوں ملزمان کو ایف آئی آر میں اس حقیقت کی بنیاد پر نامزد کیا گیا تھا کہ ان کے نام پر لگائے گئے انٹرنیٹ کنیکشن سے جعلی سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرائے گئے ہیں۔

ایف ٹی او نے اپنی رپورٹ میں ملزم کو کمزور بنیادوں پر بے گناہ قرار دیا ہے جو ناپختہ ہے کیونکہ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور اب تک ان کی بے گناہی کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔

دبئی میں رہنے والی ایک 79 سالہ خاتون نے اپنے لاگ ان آئی ڈی/ پاس ورڈ کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنے نام پر جعلی سیلز ٹیکس ڈیکلیریشن درج کرنے کی وجہ سے ایک اور شکایت درج کرائی تھی جس کا تعلق آر ٹی او-1 کراچی کی جانب سے 26 مارچ 2024 کو درج مذکورہ ایف آئی آر نمبر 01/2024 سے بھی ہے۔ ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ملزم جوتے بنانے والی کمپنی نے صفا انٹرنیشنل اور گریویٹی ٹریڈرز سے خریداری کی مد میں 238.334 ارب روپے کی جعلی ان پٹ استعمال کی۔

پی آر اے ایل کی جانب سے فراہم کردہ سپلائی چین کے اعداد و شمار سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ دونوں سپلائی چینز میں صرف 381.698 ملین روپے کا جعلی ان پٹ ٹیکس صارفین کو منتقل کیا گیا جس میں سے 252.992 ارب روپے میں سے 99.9 فیصد جعلی ان پٹ کو نافذ العمل اقدامات کے ذریعے روکا یا بلاک کیا گیا۔

تفتیش کاروں نے پایا کہ ایف ٹی او کے ترجمان کی جانب سے میڈیا میں 520 ارب روپے کے اعداد و شمار انتہائی مبالغہ آرائی اور حقائق کے منافی ہیں۔ شکایت نمبر 1 میں ایف ٹی او کے حکم نامے میں 235 ارب روپے کا اضافی ٹیکس دکھایا گیا ہے جو شکایت کنندہ کے جعلی اعلانات پر مبنی ہے لیکن سپلائی چین میں اس کے واقعات کو منتقل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ایف بی آر حکام نے 99.9 فیصد جعلی ان پٹ ٹیکس کو بلاک کردیا ہے۔

فوری شکایت میں ایف ٹی او کے نتائج/سفارشات یہ ہیں کہ ایف بی آر کی جانب سے کوئی بدانتظامی نہیں پائی گئی۔ مزید برآں ایف ٹی او نے شکایت کنندہ کی رجسٹریشن قانون کے مطابق بحال کرنے کی سفارش کی ہے۔ ایک بار پھر تحقیقات جاری ہیں اور مذکورہ تبصروں کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔

تکنیکی اعداد و شمار/ شواہد اور گواہوں کے بیان کی بنیاد پر ملزم شیراز کو آخر کار ڈائریکٹوریٹ جنرل انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو کراچی نے گرفتار کیا اور ریمانڈ لینے کے بعد کافی شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا جرم مذکورہ شیراز نے کیا ہے۔

تیسرے کیس میں ڈائریکٹوریٹ آف آئی اینڈ آئی آر کراچی کی جانب سے 7 ارب 75 کروڑ روپے کے فوری اسکینڈل میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے انکوائری بھی شروع کردی گئی ہے۔ پی آر اے ایل کے ذریعہ فراہم کردہ اعداد و شمار کی جانچ پڑتال جاری ہے اور اس معاملے میں بھی اسی طرح کی پیش رفت کا قوی امکان موجود ہے۔

کاپی رائٹ بزنس ریکارڈر، 2024